2022年反洗钱宣传活动总结报告6篇

2022年反洗钱宣传活动总结报告6篇2022年反洗钱宣传活动总结报告　保险公司反洗钱总结报告（五篇）　某保险公司反洗钱工作总结报告（一）　中国人民银行**营管部：　2020年，**财产保险公司在人行和各级下面是小编为大家整理的2022年反洗钱宣传活动总结报告6篇,供大家参考。

篇一：2022年反洗钱宣传活动总结报告

　某 保险公司反洗钱工作总结 报告 （ 一 ）

　中国人民银行**营管部：

　2020 年，**财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深入的开展。现将 2020 年反洗钱工作总结报告如下：

　一、xx 年反洗钱工作重点

　（一）注重领导，进一步完善组织机构体系

　1、根据中国人民银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反洗钱工作领导小组，切实加强对反洗钱工作的领导公司。4 家因 __的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反洗钱工作领导小组，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。

　2、召开专题会议，研究部署反洗钱工作。年初，公司制定了 xx年合规工作计划，把反洗钱工作列为重要工作，将反洗钱管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参加的季度合规工作会议，及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议

　纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要 求，定期召开反洗钱会议，贯彻落实上级的反洗钱工作要求，保证了反洗钱工作的顺利进行。

　（二）加强学习，提高对反洗钱工作的认识

　针对保险公司容易存在的对反洗钱工作的片面认识，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。

　一是注重加强对各级高管人员反洗钱知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参加了中国保监会组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反洗钱工作的认识和自觉性。

　二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反洗钱方面知识的培训。为切实履行好反洗钱重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱思想，力求使员工深刻领会反洗钱的精神和意义，确保公司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和积极性。

　今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反洗钱培训，培训内容主要对《中华人民 __反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《XX 保险公司反洗钱管理办法》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法

　（试行）》等进行学习、讲解。10 月份，保监会颁布实施《保险业反洗钱工

　作管理办法》后，我司在转发、组织学习的基础上，又对全体员工进行了反洗钱视频培训，通过培训，进一步提高了全体员工对反洗钱工作重要性的认识。

　（三）完善内控，推动反洗钱工作向纵深发展

　为了强化反洗钱管理，公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等反洗钱关键环节先后建立了《XX 保险公司反洗钱管理办法》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法（试行）》等一系列较为全面的反洗钱内控制度，确保了反洗钱工作的有效开展。目前，根据公司反洗钱工作具体情况正在按照保监会《保险业反洗钱工作管理办法》着手修订完善公司反洗钱管理办法及其实施细则等一系列内控制度，进一步完善反洗钱工作内部管理制度。

　（四）积极研发信息技术系统，抓好关键环节管理，提高大额和可疑交易报告质量

　为了更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告的工作，我们以做好反洗钱工作质量日常监测为抓手，积极抓好四个关键点：一是在展业、承保、理赔、客服等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，严格履行客户身份识别制度，收集客户信息，了解客户及其交易目的和性

　质，提高客户信息的准确性、完整性和有效性，努力守住洗钱的“入门”风险防线；并按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。二是积极研发完善反洗钱大额可疑监控系统，各分支机构可以通过反洗钱大额可疑系统对相关数据进行抽取、筛选。公司针对业务一线在使用反洗钱大额可疑系统存在的问题，在信息资源部的支持下，对原系统可疑交易“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的”提取标准由“30天 5 次收付”改为“10 天 3 次收付”。目前，该系统运行良好，可疑交易交易数据的提取准确度明显提高。三是通过反洗钱大额可疑系统，对各分支机构反洗钱大额可疑交易进行日常化监测，每天核实反洗钱系统提取出来的大额、可疑交易数据。目前，共审核 321 条反洗钱可疑交易信息，其中较为可疑的交易 60 余笔，经逐步研究均排除可疑交易，属于团意险集体投保、退保情形或车辆集中报废的情况等。对监测结果进行适时通报，提出整改要求。四是严把非现场监管报表质量关，全面提升反洗钱非现场监管报表质量。公司按照人民银行重庆营管部的要求，按时汇总公司全系统范围的数据，填报《客户风险划分情况统计表》、《异地反洗钱监管信息报送表》以及 10 张非现场监管报表，未出现填报内容失真和错报的现象。

　（五）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》

　今年是《反洗钱法》贯彻实施的第六年，我公司按照人行重庆营管部的统一部署，10 月份我司采取多种形式，组织全系统开展了反洗钱宣传月活动，宣传贯彻《反洗钱法》。

　一是在公司总部及各分支机构营业场所门前悬挂了反洗钱的条幅；二是制作了 35 块展板，简明扼要地向受众介绍了什么是洗钱、洗钱的危害以及反洗钱的主要内容等；三是设立咨询展台，现场答疑，受理社会群众有关反洗钱的各类咨询使广大市民对反洗钱工作有了更深的认识和了解；四是加强沟通，同各业务条线密切配合，重点针对一线业务人员和重点岗位人员，认真讲解反洗钱在各条线业务环节中的要求，特别是对客户身份识别、大额交易及客户身份资料与交易记录保存制度，使得广大业务人员充分理解并进一步认识了日常业务活动中反洗钱规则的具体要求，重新认识到风险防范、合规经营及反洗钱工作的重要性。

　（六）加强检查，推动反洗钱工作的开展

　为保质保量完成反洗钱工作，今年公司对全系统客户身份识别及资料保存、可疑交易识别和报送等工作进行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支机构进行了全面自查。总公司审计稽核部还对 xx 的反洗钱工作进行了内部审计，提出了反洗钱工作中存在的不足和整改要求，有力地促进了反洗钱工作。

　（七）建立反洗钱客户风险分类常规机制

　按照人民银行《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作 __》，公司制定了《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法（试行）》，并严格按照中国人民银行和人行重庆营业管理部对反洗钱客户风险等级划分进度的

　XX 中支反洗钱自查自纠报告 （ 二 ）

　XX 中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自查 __》后，总经理室高度重视，成立了反洗钱自查自纠工作小组，组长由中支总经 XX洋担任，小组成员分别是公共资源部经理 XX、反洗钱合规专员XX、财务部经理XX、运营部经理XX、培训部经理XX、保费部经理 XX、营销部人管岗 XX。要求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作，由公共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。

　本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务部，自查时间为 20XX 年 3 月 25 至 4 月 30 日，自查时间跨度：20XX 年 10 月 1日至20XX年3月30日。我中支反洗钱自查工作已完成，现将自查情况汇报如下：

　一、反洗钱组织机构建设情况：

　我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制，成立了“反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官，财务部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前台岗为合规情报员。

　人员发生变更，我中心支公司能及时按要求报备市人行。

　二、反洗钱的规章制度和业务流程的建立和执行情况

　根据反洗钱法的规定要求，我中心支公司在在 xx年12月制定了《XX 保险股份有限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施细则及操作规程》{XX 茂发[20XX]第 010 号}、《XX 保险股份有限公司茂名中

　心支公司反洗钱内部检查制度》{XX 茂发[20XX]第 011 号}、《XX 保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作考核评价办法》{XX 茂发[20XX]第 012 号}、《XX 保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱

　工作保密制度》{XX 茂发[xx]第 013 号}、《XXXX 保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度》{XX茂发[xx]第014号}、《XXXX 茂名中心支公司反洗钱审计制度》 __》{XX 茂发[xx]第 015号}、《关于进一步明确〈XXXX 茂名中心支公司反洗钱合规管理部门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉 __》{XX 茂发

　[xx]第 016 号}，在 20XX 年 3 月制定了《关于 20XX 年度反洗钱工作计划的报告》{XX 茂发[20XX]第 001 号}、《关于 20XX 年度反洗钱检查计划 __》{XX 茂发[20XX]第 002 号}、《关于 20XX 年度反洗钱培训计划 __》{XX 茂发[20XX]第 003 号}、《关于 20XX 年度反洗钱宣传计划 __》{XX 茂发[20XX]第 004 号}。

　通过制订反洗钱相关制度，进一步完善了我中心支公司反洗钱的内控制度，规范业务操作流程，为执行具体业务提供了合规性依据。

　三、大额和可疑交易报告情况

　茂名中心支公司基本能按照《XXXX 保险股份有限公司茂名中心支公司大额交易、可疑交易和涉嫌恐怖融资可疑交易报告实施细则》

　[20XX 修订版] {XX 茂发[20XX]第 007 号}的文件的要求，加强对转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度，及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告。目前我中心支公司采取系统筛选与人工分析相结合，进一步提高了大额和可疑报告的准确性。

　四、客户身份识别情况

　在承保、退保、给付、理赔等环节均严格按照《XXXX 茂名中心支公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》

　【xx 修订版】{XX 茂发[20XX]第 007 号}来执行。

　五、客户身份资料和交易记录保存情况

　茂名中心支公司在初审录入时，已同时将客户原始资料进行扫描，保留电子文档，公司有专门的业务档案管理人员，所有的业务资料按照发生日期分类存档，按照《XXXX 保险股份有限公司业务实物档案管理办法》有序管理，客户投保、退保、给付等均保存资料记录。

　六、反洗钱培训情况

　通过举办专项培训、早会宣导、知识测试、新人培训教材等形式对我中心支公司内外勤员工进行培训。20XX 年共举行了 X 次的反洗钱专场培训，培训内容包括反洗钱基础知识、业务操作知识、反洗钱工作流程等内容，培训人员包括全体内勤、外勤；每次培训都

　进行了相应的知识测试，测试成绩归档，并作为个人年终绩效考核的一项重要依据。

　将反洗钱内容纳入《代理制保险营销员合规培训教材》，在全中支范围内的代理制保险营销员的新人培训班中使用，充分利用新人培训班对相关新进外勤员工进行反洗钱相关知识培训，做到反洗钱培训制度化、普及化。

　七、反洗钱宣传情况

　为响应人民银行茂名市中心支公司和省公司的号召，茂名中心支公司结合自身的情况进行了多种形式的反洗钱宣传。

　我中心支公司于20XX年XX月在全市所辖服务部开展了“反洗 钱宣传月”活动，宣传活动由公共资源部牵头，成立了相应的反洗钱宣传活动小组，对活动的时间、形式和要求进行了安排。通过全年不间断在职场内更新“反洗钱宣传专栏”内容、反洗钱宣传折页、X 展架、横幅等，在职场显要位置摆放。通过在闹市区设置宣传点等活动，面向内外勤员工和广泛的客户，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，同时也让我们的客户更加了解与配合我们的反洗钱工作。

　八、对发现问题的整改计划

　（一）存在的问题:

　1、内控制度有漏报现象。

　2、公司员工的反洗钱综合水平有待提高。

　（二）整改措施:

　1、完善反洗钱内控制度，杜绝再次出现内控制度漏报市人行的现象。

　2、我中心支公司加强对员工进行反洗钱培训，将反洗钱知识测试以及实际工作中反洗钱操作结合在一起，纳入年终的考核中。

　今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱宣传培训的力度，确保全体员工树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；在工作中，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动

　特此报告

　XXXX 保险股份有限公司茂名中心支公司

　20XX 年 XX 月 X 日

　保险公司反洗钱年度工作总结 （ 三 ）

　今年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重 ，充分认识到反洗钱工作的重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱

　法》要性，根据 、 《中华人民 __反洗钱法》 《金 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构客户身份识别融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将今年反洗钱工作情况总结如下：

　一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果 （一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召开一次反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要...

篇二：2022年反洗钱宣传活动总结报告

　篇一：防范非法集资宣传月活动总结 2022 年

　 为了严厉打击非法集资活动，维护正常的社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，进一步从源头上做好处理非法集资相关宣传工作，提高学校教师和学生防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，结合我校实际情况，开展了防范打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下：

　 一、领导重视，认真组织

　 让师生充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由学校领导班子统一部署，组织实施。我校成立了由校长任组长，政教校长为副组长，各部门成员统一防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组。组织和协调、督促各成员部门顺利完成工作。

　 二、积极实施，注重效果

　 （一）活动形式

　 1、充分利用多媒体，广泛开展宣传。利用学校广播、集会、板报等形式广泛开展宣传教育活动。

　 2、悬挂宣传条幅“学法用法护小家，防非处非靠大家”，张贴宣传标语。在学校电子屏幕上播放游走字幕。

　 3、开展主题活动，派发宣传资料。利用升旗仪式、教职工会议等途径，开展主题教育活动，向广大师生发放公开宣传资料，利用班

　队会活动，宣传防范和打击非法集资的内容，让广大师生深切的了解非法集资的危害性。

　 （二）宣传内容

　 1、宣传非法集资的定义、特征、表现形式、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，披露非法集资犯罪主体的经营真相，揭露非法集资的手法伎俩，增强广大师生的识别意识，提高防范、抵御非法集资活动的能力，有效遏制不法分子的违法犯罪行为。

　 2、宣传打击非法集资相关法律法规，使广大师生进一步树立遵法守法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导广大师生正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉远离非法集资。宣传治安管理处罚法、信访条例等维护社会和谐稳定的法律法规，使广大师生进一步掌握维护自身权益的合法途径，依法合理表达诉求。

　 3、宣传开展打击非法集资工作取得的成果，震慑违法犯罪活动，引导广大师生、家长进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强广大师生、家长理性投资意识。

　 三、建立教职工教育长效教育机制

　 为进一步巩固活动效果，我校制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案例，定期对教职工进行警示教育，切实提高教职工思想意识和警惕能力，确保各项工作合法合规。

　通过开展宣传教育活动，使广大教职工充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大教职工防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，充分发挥宣传工作震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险的积极作用。我校以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大教职工和学生家长远离非法集资，远离犯罪，切实维护好了学校的安全稳定。

　 篇二：防范非法集资宣传月活动总结 2022 年

　 参会单位：财政局、公安局、市场监督管理局、人民银行等防范和处置非法集资工作领导小组成员单位。

　 加强宣传，营造良好氛围。为提高社会公众对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，根据不同地区和对象，有针对性选择宣传内容，达到“因材施教”的目的，确保宣传实效。一是立足网点宣传。在金融机构营业网点内，通过张贴宣传画、摆放宣传资料以及 LED 显示屏滚动播放宣传标语等形式，向公众宣传“非法集资”等知识与危害，同时设立金融知识咨询台，由工作人员向前来办理业务或咨询的客户发放非法集资宣传手册并介绍相关知识，并对辖内有“非法集资”案件倾向的客户及时进行劝阻。通过宣传，不仅提升公众安全意识，也提醒公众远离非法集资违法金融活动。

　 二是深入基层宣传。组织宣传志愿者，在各营业场所附近、县音乐广场附近、县域内个体工商户开展非法集资宣传教育活动。面向广大城乡居民，配发各种宣传的材料，耐心地为前来咨询的群众讲解，倡导群众要主动学习必要的法律知识和金融常识，对“高额回报”的

　民间借贷、“快速致富”的投资项目插亮眼睛、提高警惕、远离非法集资，不要落入陷阱，并号召大家积极行动起来参与到防范和打击“非法集资”等犯罪活动中来，呼吁居民远离非法集资等金融陷阱，识破犯罪组织者的险恶用心，如发现可疑行为要及时向政府管理部门举报，共同维护社会的稳定和谐。三是贴近百姓宣传。我县部分农牧民素质偏低，尤其是边远乡镇的老百姓更容易上当受骗，因此我县以“精准扶贫”为契机，利用精准扶贫调查、领导下乡、清收贷款等工作对偏远乡镇的农牧民群众进行全面宣传。通过向农牧民群众发放配套宣传资料，使其明白“天上不会掉馅饼、世上没有免费的午餐”的道理，从而抵制非法集资、远离诱惑。

　 将持续开展“防范非法集资”宣传活动，不断扩展活动覆盖面，实现公众金融知识教育的常态化和长效化，让社会公众特别是边远地区农牧民实实在在地了解金融知识，实现金融普惠理念，在全县范围内营造良好的防范打击非法集资活动的舆论氛围。

　 通过防范打击非法集资宣传月活动的开展，有力提高了社会公众对非法集资危害性的认识，从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我县金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。

　 篇三：防范非法集资宣传月活动总结 2022 年

　 为了严厉打击非法集资活动，维护正常的社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，进一步从源头上做好处理非法集资相关宣传工作，

　提高学校教师和学生防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，结合我校实际情况，开展了防范打击非法集资宣传教育活动。

　 一、领导重视，认真组织

　 我校成立了由谢德华校长任组长，朱桂兰副校长为副组长，各部门成员统一防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组。组织和协调、督促各成员部门顺利完成工作。

　 二、积极实施，注重效果

　 充分利用网络，广泛开展宣传。利用微信群开展答题广泛开展宣传教育活动。

　 2、利用学校宣传阵地宣传防范和打击非法集资的内容。利用学校电子大屏循环播放。

　 3、开展主题班会活动利用班队会活动，国旗下讲话宣传防范和打击非法集资的内容，让广大师生深切的了解非法集资的危害性。

　 三、建立教职工教育长效教育机制

　 为进一步巩固活动效果，我校制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案例，定期对教职工进行警示教育，切实提高教职工思想意识和警惕能力，确保各项工作合法合规。

　 通过开展宣传教育活动，使广大师生充分认识到非法集资的危害性，提高识假防骗的能力，充分发挥宣传工作震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险的积极作用。我校以后还要加大防范和打击非法

　集资宣传教育活动，让广大教职工和学生家长远离非法集资，远离犯罪，切实维护好了学校的安全稳定。

　 篇四：防范非法集资宣传月活动总结 2022 年

　 xx 支行根据浙银保监办发[20xx]106 号文，嘉银保监办发（20xx）64 号文及上级行的要求，在本机构开展 2019 年防范非法集资宣传活动学习，本期主题为抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道；树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围。

　 一是狠抓学习，提高认识。本机构在本月通过晨会、夕会及周例会组织全体员工学习非法集资案例汇编及非法集资具体法律法规。通过学习非法集资案例汇编，进一步提高员工防范和打击非法集资的认识，充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害，促使该分行员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资活动的能力。

　 二是有效组织，全体动员。为把防范和打击非法集资宣传教育活动落实到实处，本机构员工对来办理业务的客户进行面对面的宣传活动，并且在宣传栏中张贴宣传防范和打击非法集资宣传教育标语口号，警示客户保护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。另外组织专人进社区逐户宣传，以及借“520”VIP 客户插花活动现场宣传。

　 三是常抓不懈，建立机制。防范和打击非法集资宣传是一项艰巨的持久的活动，不是一朝一夕能够到位。我们要求每位员工承诺拒绝参与非法集资活动，营造良好的防范和打击非法集资宣传活动氛围。

篇三：2022年反洗钱宣传活动总结报告

　银行反洗钱工作总结报告 1

　为全面推迚反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的丌法洗钱犯罪活劢，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促迚信用社业务的快速健庩发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于 2014 年10 月 24 日—31 日开展了“金融机构反洗钱审传周”活劢，通过采取一系列行乊有效的丼措，确保了此项活劢扎实有效开展，取得了较好的成效。

　 一、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

　 为增强对反洗钱工作的讣识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

　 1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季迚行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的讣识。

　 2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分讣识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解宠户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主劢性。其次，强化了临

　柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱与业队伍的建设工作，通过不公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。

　 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

　 一是精心构建完善的组织体系。对活劢的时间、形式和要求迚行了安排，并成立了相应的反洗钱审传活劢领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，不此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强不公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增迚共识，形成合力。

　 二是通过现场及信息化手段展开与项检查，并以此迚一步推劢反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时迚行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;

　 三、 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

　 一是在所辖网点悬挂反洗钱审传周活劢横幅和张贴标语。主要向社会公众审传反洗钱知识，通过此次审传活劢，使丌知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了迚一步的

　讣识，更使他们讣识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

　 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱审传活劢。我们以散发审传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活劢的法律法规审传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外审传的同时，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法

　 律法规，迚一步提高了员工的遵纨守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部戒外部勾结开展洗钱犯罪活劢。

　 四是通过对各类宠户在信用社开立帐户的実查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面审传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纨守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部戒外部勾结开展洗钱犯罪活劢，使本次“金融机构反洗钱审传周”活劢取得了实效并获得了囿满成功。

　 总乊，通过反先钱洗钱活劢的审传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众讣识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，丌仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，

　打击洗钱犯罪已成为共识。丼办这次“反洗钱知识审传周”活劢开展的过程中，也暴露出我们还存在一些丌足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作讣识丌够、使命感丌强，公众在办理业务时，丌积极配合反洗钱工作等。

　 银行反洗钱工作总结报告 2

　 20xx 年，我行在人行的正确领导下，站在 20xx 年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋迚取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主劢性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活劢。现将全年反洗钱工作汇报如下：

　 一、注重领导，完善组织领导体系。

　 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公客，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了与职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

　 二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

　一是邀请人行领导现场挃导。3 月召开了“xx 银行 20xx年反洗钱工作会议”，特邀 xx 市人民银行支付结算科 xx 科长、xx 副科长莅临挃导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾 20xx 年我行反洗钱工作、安排布署我行 20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业客经理、市场营销部经理共 XX 人次参加了会议。

　 二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”迚行了汇编印刷，全行员工人手一册。

　 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行挄季、支行挄月至少迚行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

　 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

　 一是制度先行，出台了《xx 银行反洗钱宠户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx 反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验宠户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构宠户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

　二是执行至上。如讣真落实人行 xx 号文件，重新印制了.《个人开户申请书》不《个人宠户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;丌断迚行宠户身份持续识别不宠户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人戒负责人的身份证迚行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;讣真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;讣真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

　 三是检查落实。5 月份及 12 月份会计结算部组织迚行了两次反洗钱与项检查;20xx 年 5 月 12 日到 20xx 年 6 月18 日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等迚行了一次反洗钱工作与项実计

　 四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识

　 一是定点审传。20xx 年我行分别在夷陵广场不步行街等地迚行了 7 次大的反洗钱审传，其中 xx 支行在解放路时代广场开展的打击洗钱审传活劢，刊登在了 20xx 年 8 月 13日《xx 日报》周末版上，对提高社会的反洗钱讣识起到了一定的作用。

　 二是全面审传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、审传图片，摆放审传资料等形式，全面开展《反洗钱法》审

　传。据统计，审传活劢共发放《反洗钱法》知识审传资料 75多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》审传横幅 25 幅，营造了浩大的反洗钱审传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱讣识。

　 三是联合学校开展反洗钱审传。我行针对小学生流劢性强、分布广，接受知识快的特点，不学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活劢。并深入 xx 小学开展广播讲座，劢员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庨成员。

　 银行反洗钱工作总结报告 3

　 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的丌法洗钱犯罪活劢的丼措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高 xx 信誉，促迚 xx 业务的快速健庩发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构宠房身份识别和宠户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省 xxxx 反洗钱工作规定》(粤 xx[XX]106 号)的要求，我市xx 在过去的一年里通过采取一系列行乊有效的丼措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反洗钱工作总结如下:

　 一、精心构建完善领导组织体系

　我市 xx 为了做好反洗钱工作，成立了以 xx 行长 xx 为组长，xx 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公客，领导全辖区 xx 的反洗钱工作，还挃定与人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

　 二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

　 为增强对反洗钱工作的讣识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱与业队伍的建设工作。三是讣真选配工作人员。xx 要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过不其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共丼行反洗钱培训 6 次，参加人次 163 人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华

　人民共和国反洗钱法》、《金融机构宠房身份识别和宠户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx 反洗钱工作规定》等。

　 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解

　 为了让广大群众配合 xx 开展反洗工作，市行在每一季度都开展了丌同形式的审传活劢，如悬挂审传横幅、派发审传单张、现场解答群众疑问等。在 11 月“广东省反洗钱审传月”，我行还制定了审传月活劢方案，成立了活劢领导小组。通过精心的准备和安排，审传工作取得了较好的成效。

　 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

　 在开立个人账户，严格挄实名制的有关规定実查开户资料，要求宠户出示本人(戒连同代办人)的有效身份证件迚行核查，并登记其身份证件的姓名和号码迚行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概丌予办理开户手续。在以开立账户等方式不宠户建立业务关系，为丌在本机构开立账户的宠户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务丏交易金额单笔人民币1万元以上戒者外币等值 1000 美元以上的，都迚行宠户身份识别，并留存有效身份证件戒者其他身份证明文件的复印件。

　在为宠户办理人民币单笔5万元以上戒者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对宠户的有效身份证件戒者其他身份证明文件。

　 在代售基金、保险业务时都能严格执行宠户身份识别制度。

　 当宠户的身份信息变更时，严格重新识别宠户。我行严格挄照规定的要求，对宠户身份资料，自业务关系结束当年戒者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存 5 年。

　 五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

　 在提取现金方面，严格执行逐级実批的制度，对明显套现的账户丌给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过 5万元(含)的现金收付业务迚行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

　 严格监管和控制公款私存现象。我 xx 成立与项小组与门对有意要套现戒公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我 xx 结算帐户都能合规性地迚行大额现金收支和大额转账收付。

　 对大额和可疑支付交易的报送工作，挃定与人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形

　式对当月开展反洗钱工作迚行总结汇报。今年以来，我 xx辖区内共上报可疑支付 61 笔，累计金额 8090.12 万。

　 六、开展内部审查，提高反洗钱技能。

　 本年稽查部门对全市辖下各网点都迚行了内部実计。11月 6-9 日 xx 分行组织联合工作组对我行辖下网点迚行突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性讣识丌够，对反洗钱知识未能深入学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。

　 七、下一年工作计划

　 (一)、继续加强领导，统一讣识反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格挄照规定执行反洗钱的各项规定。

　 (二)、继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。

　 (三)、继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。

　今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主劢性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活劢。

篇四：2022年反洗钱宣传活动总结报告

　反洗钱培训总结 反洗钱宣传总结一

　为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于 12 月在辖内网点开展了”反洗钱知识宣传月”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：

　一、活动开展状况

　此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

　二、取得的实际效果

　透过此次”反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。

　一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。

　二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。

　三、存在的主要问题

　1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。

　2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量十分大，如果全部靠人工甄别，难度大

　且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反洗钱潜力不高，往往流于形式，缺乏实效。

　3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨。

　四、反洗钱下步工作安排

　在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

　1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

　2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。

　3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮忙客户树立法律意识，主动和用心配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。

　反洗钱培训总结 反洗钱宣传总结二

　为全面推进 xx 市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，持续社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行 xx 市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，xx 联社于 2015 年 11 月 6 日-12 日在全市所辖网点开展了”金融机构反洗钱宣传周”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

　一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于 2015 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构”了解客户”的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，透过与各商业银行及公安部门的合作，在不一样时间和不一样地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步构成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势

　与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

　三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了”加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

　四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

　二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

　为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

　一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还用心争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，构成合力。

　二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则;

　三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。透过检查摸清状况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作职责意识;

　四是着力培养一支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展”建立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上(suibi8。)，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

　三、周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。

　 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是”洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

　二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于 11 月 6 日先后组织 30名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

　三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

　四是透过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次”金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

　总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次”反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在必须的差距，突出表此刻工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不用心配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

　反洗钱培训总结 反洗钱宣传总结三

　反洗钱宣传活动总结

　为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

　有组织地开展业务培训。我们充分明白金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构”了解客户”的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。

　精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

　一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，

　各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

　二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

　周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。

　一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是”洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

　二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于 7 月 20 日先后组织 60余名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

　三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

　透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

篇五：2022年反洗钱宣传活动总结报告

　一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

　 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，注重网点员工的反洗钱知识学习，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化网点员工反洗钱方面知识的培训，为确保切实履行好这项职责，采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是在此次反洗钱宣传活动中组织网点员工再次认真温习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件。

　二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一

　( 一 ) 将反洗钱宣传标语录入 LED 电子屏，每天在网点滚动播出，以加深群众反洗钱意识，起到户外宣传的作用 ; 制作反洗钱宣传展板摆放在网点大厅，便于前来办理各项业务

　的客户观展，起到直观的认识 ; 同时网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增强了客户对反洗钱的了解。通过此次宣传活动，使社会群众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

　( 二 ) 为拓宽反洗钱宣传活动的受众面，城南支行积极开展户外宣传活动。深入商户、走上街头进行反洗钱宣传，重点宣传洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。开展了反洗钱宣传活动，为前来咨询的群众发放宣传折页，进行反洗钱宣传与答疑，并就老百姓普遍关心的金融知识，提醒大家如何防范金融诈骗进行反洗钱宣传。通过宣传，对提高了群众反洗钱意识起到了较好的宣传效果。

　( 三 ) 在加强对外宣传的同时，网点还组织临柜人员系统地了解反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

　三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

　在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人有效身份证进行核实，并在开户前拨打客户联系方式进行电话核实，对于代理开立银行卡的客户不予办理开户手续。在为客户办理人民币单笔 5 万元以上现金存取业务的，都进行了客户身份识别，并留存有效身份证件的复印件。同时当知晓客户的身份信息变更后，及时进行了客户身份重新识别。

　 通过此次反洗钱活动的宣传，使群众认识到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，增强了群众的责任意识，使员工对反洗钱相关法规有了更为清晰的认识，增强了员工反洗钱责任意识及防范能力。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将切实履行好 反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全，营造 “ 防范洗钱，人人有责 ” 的良好的反洗钱氛围，促进金融业的健康发展。

　 按照《金融机构反洗钱监督管理办法 ( 试行 ) 》要求，现将我单位 ( 含所辖分支机构 )202X 年度反洗钱工作情况总结如下：

　一、反洗钱工作整体情况及机构概况

　202X 年，我们在县人民银行的正确领导下，持续完善反洗钱工作，脚踏实地，勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的急迫感、主

　动性 ; 严格履行反洗钱义务，切实打击反洗钱活动。为了做好反洗钱工作，我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室。

　二、反洗钱工作机制建立情况

　( 一 ) 内控制度建立和修订情况。根据上级分行和人民银行工作要求，结合全行实际情况，我行反洗钱领导小组制定了反洗钱内控制度，出台了《中国银行资溪分行反洗钱客户风险等级划分实施细则 ( 试行 ) 》、《中国银行资溪分行反洗钱工作考核办法 ( 试行 ) 》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

　( 二 ) 机制设置情况。一是我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室，具体负责反洗钱工作的各项日常事务。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，同时配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，形成了较为完善的反洗钱组织体系。

　( 三 ) 技术保障情况。通过支付清算系统对接的交易监测系统，对大额和可疑交易进行自动、及时的监测和记录。同时系统能自动进行全方位、多角度的检索、汇总等操作。出现

　异常交易，该程序能立即进入自动关注状态，并进行提示，使数据甄别分析智能化。随着我行 CBUS 系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等 级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。

篇六：2022年反洗钱宣传活动总结报告

　反洗钱工作是一项持久的、连续性的工作，我行将严格按照人民银行要求积极开展反洗钱宣传，普及反洗钱知识，增强公民的反洗钱意识，培养柜面人员的警惕性，打击不法洗钱犯罪活 动，维护金融稳定。下面是小编给大家整理的“银行 2021 反洗钱宣传活动总结 优秀 5 篇”，希望对大家有所帮助。

　银行

　2021 反洗钱宣传活动总结优秀

　5 篇【一】

　为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行 XX 市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX 联社于 2016 年 11 月 6 日—12 日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

　 一、加强学习，提高对反洗钱工作的 认识。

　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

　一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习， 于 2016 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

　二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。

　为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

　三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。

　为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

　四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

　二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

　为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

　一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排， 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公 安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

　二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合 理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到 位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；

　三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工 作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；

　四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展 “创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

　三、周密实施，做到了宣传活动形式与 内容统一。

　一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

　二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于 11 月 6 日 先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识， 受到了广大市民的好评。

　三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程 序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

　四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活 动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

　总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。

　但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。

　当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

　银行

　2021 反洗钱宣传活动总结优秀

　5 篇【二】

　反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，持续社会安定，提高 XX 信誉，促进 XX 业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细 则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《x 省 XXXX 反洗钱工作规定》（粤 XX[2007]106 号）的要求，我市 XX 在过去的一年里透过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将 2010 年反洗钱工作总结如下：

　一、精心构建完善领导组织体系

　我市 XX 为了做好反洗钱工作，成立了以 XX 行长 XX 为组长，XX 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX 的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要 求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作带给了依据。

　二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

　一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。

　二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。

　三是认真选配工作人员。XX 要求，各网点将一些文化程度较高、业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。

　四是透过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步构成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训 6 次，参加人次 163 人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、 《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融

　机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《x 省XXXX 反/洗钱工作规定》等。

　三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解

　为了让广大群众配合 XX 开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不一样形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在 11 月“x 省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。透过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

　四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

　在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户带给现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

　在为客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

　在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

　当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要 求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存 5 年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存 5 年。

　五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

　 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每一天都对每笔超过 5 万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

　严格监管和控制公-款私存现象。我 XX 成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我XX 结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

　对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我 XX 辖区内共上报可疑支付 61 笔，累计金额 8090。12 万。

　银行

　2021 反洗 钱宣传活动总结优秀

　5 篇【三】

　金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进 x 市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主 题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：

　一、高度重视，认真落实

　我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行 x 支行关于 20xx 年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作...

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